СМИ: 17 банков Британии участвовали в «отмывании» 740 млн долларов из России

Сердце России, 21 марта.

В крупномасштабной схеме "отмывания" возле 740 миллионов долларов из России участвовали 17 крупных британских банков. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой получи и распишись Guardian.

В преступной схеме под названием "Всемирная портомойня" среди прочих были задействованы HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Объединение данным издания, с 2010 по 2014 год с России вывели не менее 20 миллиардов долларов, но реальная цифра может достигать 80 миллиардов долларов. Вдоль словам одного из представителей следствия, деньги, ясный, "были украдены или имеют иное криминальное гео".

Британские правоохранительные органы считают, что в этой схеме участвовали приближенно 500 человек, среди которых были олигархи, московские банкиры и человек, работавшие или связанные с ФСБ.

Банковские записи в соответствии с "Всемирной прачечной" были получены проектом ровно по расследованию коррупции и организованной преступности от анонимных источников и предоставлены газете Guardian и СМИ-партнерам в 32 странах.

"Документы содержат детальную информацию о 70 тысячах банковских транзакций, начиная 1,92 тысячи прошедших через британские банки и 373 — черезо американские. По всей видимости, эти данные являются отчасти доказательств, собранных полицией Латвии и Молдавии в ходе длящегося три возраст расследования схем "отмывания" денег. Следователи раскрыли преступную схему, подле которой миллиарды долларов переправили от предполагаемых преступников в России сквозь банковские счета в Латвии и Молдавии. Далее следователи выяснили касательство к схеме сети фирм с анонимными владельцами в 96 странах. Большая доля этих компаний зарегистрирована в Лондоне", — говорится в сообщении агентства.

Буклет также отмечает, что в схеме "Всемирная здание" замешаны два американских банка — Citibank и Bank of America. Вдоль данным газеты, через них прошли 63.7 тысячи долларов.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*