ЦБ отозвал лицензию у «Международного расчётного банка»

Первопрестольная, 28 марта.

Банк России приказом от 28.03.2019 отозвал лицензию возьми осуществление банковских операций у ООО КБ "Мировой расчетный банк" (г. Москва). Банк не является участником системы страхования вкладов. Об этом сообщает давило-служба ЦБ.

ООО КБ "Международный рассчетный банк" специализировалось на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физических лиц. Банчик в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а равным образом транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений решиться на что действенные меры, направленные на их прекращение.

В деятельности ООО КБ "Междунациональный расчетный банк" установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Мель России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным хорошенько, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Кредитная организация маловыгодный исполняла возложенные на нее законом обязанности до обеспечению полноты и достоверности информации, направлявшейся в уполномоченный инструмент, в том числе, по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банчик России 4 раза в течение последних 12 месяцев применял распоряжения в отношении "Международного расчетного банка".

В соответствии с приказом Литровка России от 28.03.2019 № ОД-683 в ООО КБ "Всемирный расчетный банк" назначена временная администрация сроком поступки до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" конкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" ликвидатора. Начальство исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*