ЦБ отозвал лицензию у «Регионфинансбанка»

Третий рим, 17 ноября.

Банк России отозвал лицензию получи и распишись осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Регионфинансбанк" (г. Белокаменная) и назначил временную администрацию до момента назначения конкурсного управляющего иль ликвидатора. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Банчишко России неоднократно применял в отношении ООО КБ "Регионфинансбанк" планы надзорного реагирования, в том числе запрет и ограничения получай осуществление отдельных операций.

"Бизнес ООО КБ "Регионфинансбанк" был ориентирован держи проведение "теневых" валютно-обменных операций, маловыгодный отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Побольше того, данная деятельность осуществлялась кредитной организацией в условиях введенного регулятором запрета. В придачу того, в деятельности банка установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным как следует, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в делегат орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю", — гвоорится в сообещнии регулятора.

ООО КБ "Регионфинансбанк" неважный (=маловажный) является участником системы страхования вкладов. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Источник

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*